Post by account_disabled on Dec 11, 2023 1:46:58 GMT -5
年防止洗钱法于 2002 年在印度议会提出并通过，并于 2005 年 7 月 1 日在印度实施。其主要目标主要是预防和控制印度境内发生的非法洗钱活动，并没收和扣押印度境内的非法洗钱活动。通过洗钱购买的财产。 它规定所有银行和其他金融机构，包括资金基金、合作住房融资公司和非银行货币机构，密切关注其组织内发生的每笔金融交易，并保存记录并识别通过验证参与这些交易的人员的所有文件和其他身份证明来验证这些交易的真实性。印度最高法院著名的反洗钱事务倡导者基斯莱·潘迪先生表示：“PMLA 起草得非常好，它包含了在印度制止和控制洗钱活动的所有条款，但是，犯罪分子总是在法律中发现漏。
银行、住房融资公司和非银行货币机构，密切关注其组织内发生的每笔金融交易，并保存记录并识别通过验证参与这些交易的人员的所有文件和其他身份证明来验证这些交易的真实性。印度最高法院著名的反洗钱事务倡导者基斯莱 特殊数据 潘迪先生表示：“PMLA 起草得非常好，它包含了在印度制止和控制洗钱活动的所有条款，但是，犯罪分子总是在法律中发现漏洞。”并利用它。如果实施得当，PMLA 可以像魔术一样发挥作用，防止印度的洗钱活动，并在一定程度上降低洗钱活动的水平。” PMLA 法案还便利执法局的某些下属政府官员对任何发现洗钱犯罪行为的个人/机构进行调查，并允许他们没收用洗钱购买的财产。此外，它还有助于中央政府与其他国家政府达成协议，采取某些行动或实施PMLA，或根据PMLA与某些个人或机构交换信息。 它还有助于指定特别法庭对根据《预防犯罪法》应受惩罚或根据 1973 年刑事诉讼法应受惩罚的罪行进行特别审判。
根据 PMLA 法，犯有洗钱罪的人将被判处 3 至 7 年的严厉监禁。此外，他还可能被处以最高 500000 印度卢比的罚款。 确保孩子上网安全的四个简单技巧 潘迪先生简要解释了《PMLA 法案》，他表示，印度政府任命了一个独立的裁决机构来调查被扣押的财产是否涉及洗钱。 “上诉法庭是印度政府成立的一个机构，有权审理针对裁决机构命令的上诉。但是，如果罪犯发现法庭命令不公正，可以向适当的高等法院提出上诉。 ” 他加了。 在印度这样的发展中国家，如果洗钱能够得到控制，肯定有助于提振经济。我们想要的只是公正和零容忍的方式来处理此类犯罪以及快速和透明的司法系统。 著名反洗钱问题倡导者 Kislay Pandey 先生简要解释了 2002 年《防止洗钱法》，并解释了如何有效实施该法，以将洗钱活动从印度体系中清除。
银行、住房融资公司和非银行货币机构，密切关注其组织内发生的每笔金融交易，并保存记录并识别通过验证参与这些交易的人员的所有文件和其他身份证明来验证这些交易的真实性。印度最高法院著名的反洗钱事务倡导者基斯莱 特殊数据 潘迪先生表示：“PMLA 起草得非常好，它包含了在印度制止和控制洗钱活动的所有条款，但是，犯罪分子总是在法律中发现漏洞。”并利用它。如果实施得当，PMLA 可以像魔术一样发挥作用，防止印度的洗钱活动，并在一定程度上降低洗钱活动的水平。” PMLA 法案还便利执法局的某些下属政府官员对任何发现洗钱犯罪行为的个人/机构进行调查，并允许他们没收用洗钱购买的财产。此外，它还有助于中央政府与其他国家政府达成协议，采取某些行动或实施PMLA，或根据PMLA与某些个人或机构交换信息。 它还有助于指定特别法庭对根据《预防犯罪法》应受惩罚或根据 1973 年刑事诉讼法应受惩罚的罪行进行特别审判。
根据 PMLA 法，犯有洗钱罪的人将被判处 3 至 7 年的严厉监禁。此外，他还可能被处以最高 500000 印度卢比的罚款。 确保孩子上网安全的四个简单技巧 潘迪先生简要解释了《PMLA 法案》，他表示，印度政府任命了一个独立的裁决机构来调查被扣押的财产是否涉及洗钱。 “上诉法庭是印度政府成立的一个机构，有权审理针对裁决机构命令的上诉。但是，如果罪犯发现法庭命令不公正，可以向适当的高等法院提出上诉。 ” 他加了。 在印度这样的发展中国家，如果洗钱能够得到控制，肯定有助于提振经济。我们想要的只是公正和零容忍的方式来处理此类犯罪以及快速和透明的司法系统。 著名反洗钱问题倡导者 Kislay Pandey 先生简要解释了 2002 年《防止洗钱法》，并解释了如何有效实施该法，以将洗钱活动从印度体系中清除。